Rada Nadzorcza

• nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rok urodzenia 1961

Powołany na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. w dniu 15 grudnia 2010 r. Powołany na kolejną kadencję od 29.11.2011 r.

José Puente García – Inżynier Dróg, Kanałów i Mostów. Biegła znajomość języków: hiszpański, angielski.

Przebieg kariery zawodowej:
16.04.1987-15.11.1992: Technik w Biurze Technicznym GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA) – Konfigurowanie baz danych auskultacji dróg.
16.04.1987-15.11.1992: Kierownik Produkcji, później Kierownik Robót w FERROVIAL, S.A.
16.11.1992-15.07.1997: Przedstawiciel w S.A. TRABAJOS Y OBRAS (SATO) - Przedstawiciel Asturia, Kantabria i Castilla – Leon.
16.07.1997-15.10.1999: Przedstawiciel w OGENSA – Przedstawiciel Austria.
16.10.1999-31.05.2000: Kierownik Grupy CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
01.06.2000-30.06.2004: Kierownik Robót ACS, PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
     - 1.02.2004-30.06.2004: Przedstawiciel Castilla Leon Roboty Inżynieryjne.
01.07.2004  Przedstawiciel, później Zastępca Dyrektora ds. międzynarodowych w DRAGADOS S.A.
     - 1.07.2004-30.04.2008 Przedstawiciel Castilla Leon Roboty Inżynieryjne,
     - 1.05.2008-31.10.2010 Dyrektor strefy Wysp Kanaryjskich.
     - Zastępca dyrektora generalnego dla Polski

Pozostałe informacje:
1979-1986 ukończył Universidad de Cantabria uzyskując tytuł zawodowy Inżyniera Dróg Kanałów i Mostów o specjalizacji Transport i Urbanizacja
Dodatkowo odbył szereg kursów uzupełniających:
1986: kurs symulacji i wprowadzenie do I.A. w E.T.S.I. TELECO. U.P. Madryt    
1987: programowanie w DBASEII
2000: planowanie techniczne w ramach doskonalenia zawodowego
2001: warsztaty bezpieczeństwo, materiały wybuchowe w ramach doskonalenia zawodowego
2001: jakość i środowisko w ramach doskonalenia zawodowego
2001: planowanie ekonomiczne w ramach doskonalenia zawodowego

Oświadczenia:
Według złożonego oświadczenia p. José Puente García, poza wyżej wskazaną działalnością w Dragados, S.A. - akcjonariuszem dominującym wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A.:

• nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rok urodzenia 1967.

Powołany na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Powołany na kolejną kadencję od 29.11.2011 r.

Alberto Laverón Simavilla ukończył studia magisterskie ze specjalizacją z finansów przedsiębiorstwa. Został wpisany do hiszpańskiego rejestru biegłych rewidentów oraz jest członkiem zespołów roboczych w ramach hiszpańskiego Instytutu Rachunkowości i Audytu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Madrycie.
W latach 1990-2000 Alberto Laverón sprawował funkcję biegłego rewidenta odpowiedzialnego za duże spółki publiczne w Hiszpanii (Dragados S.A., Lain S.A., Metrovacesa S.A., Urbis S.A., Corporación Financiera Alba S.A.). W latach 2000-2004 stał na czele Departamentu Audytu Grupy Dragados S.A. Od 2005 roku sprawuje funkcję dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Grupy ACS S.A. (podmiotu dominującego wobec Dragados S.A.).

Oświadczenia:
Według złożonego oświadczenia Alberto Laverón Simavilla, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki):

• nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rok urodzenia 1949.

Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A. od roku 2006. Powołany na kolejną kadencję w dniu 10 lutego 2010 r. oraz 29 listopada 2011 r.

Janusz Steinhoff - jest z wykształcenia inżynierem, Doktorem Nauk Technicznych. W latach 1997–2001 pełnił funkcję Ministra Gospodarki, a w latach 2000–2001 Wiceprezesa Rady Ministrów.

Doświadczenie zawodowe:

• od 2009        Senior Advisor w Roland Berger Strategy Consultants
• od 2007        Przewodniczący Rady Nadzorczej Stark Development S.A.
• od 2006        Przewodniczący Rady Nadzorczej Biatel S.A.
• 2002–2008    Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.
• 2002–2008    Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego
• 2004–2005    Przewodniczący Rady Nadzorczej EADS Polska
• 2000–2001    Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki
• 1995–1997    Wykładowca Politechniki Śląskiej, Doradca Prezesa Państwowej Agencji Węgla Kamiennego,Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej
  
• 1990–1994    Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
• 1975–1990    Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
• 1974–1975    Pracownik naukowo-badawczy Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego

Oświadczeina:
Według złożonego oświadczenia Janusz Steinhoff za wyjątkiem wyżej wskazanych:

• nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponad to p. Janusz Steinhoff oświadczył, że spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna wymagane od członka Rady Nadzorczej w myśl zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rok urodzenia 1943.

Powołany na Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. w dniu 29 listopada 2011 r.

Krzysztof Gerula w latach 1960-1966 ukończył WSE (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego. W latach 1966-1968 ukończył Uniwersytet Warszawski Studium Afrykanistyczne.
10-11.2009 Ernst&Young Business Academy – szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego
03-04.2010 warsztaty z zakresu funkcjonowania Komitetów Audytu  organizowane przez PwC
24.04.2010 zdany egzamin w MSP  uprawniający do powołania do RN spółek z udziałem Skarbu Państwa 
02.2010 szkolenie w ramach Akademii Rad Nadzorczych
10-11.2010 organizowane przez firmy BDO i Gessel
Znajomość języków: Angielski – biegła, Francuski – biegła, Rosyjski – dobra, Niemiecki – podstawowa.

Doświadczenie zawodowe:

od 07.2008  KG Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Gerula
od 2008-2010   Audytor Wewnetrzny UFTAA (United Federation of Travel Agents’ Associations) – Monaco
od 2009 członek Oddziału Polska IIA (Institut of Internal Auditors)
2004-06.2008 Orbis SA I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:
 - sprawy prawne i korporacyjne
 - relacje inwestorskie i PR korporac.
 - zarządzanie ryzykiem
1991-2004  Orbis SA I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:
  - globalny marketing i sprzedaż
  - restrukturyzacja i prywatyzacja - IPO
  - szkolenie na szczeblu centralnym
1984-1991 Państwowe Przedsiębiorstwo Orbis Zastępca Dyrektora Naczelnego odpowiedzialny za:
 - zagraniczną turystykę wyjazdową i przyjazdową
 - szkolenia kadry i pracowników
 - pion marketingu i sprzedaży
 - nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi
1978-1984  Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis
 Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu  odpowiedzialny za promocję
turystyczną Polski we Francji i Hiszpanii oraz współprace z francuskimi i hiszpańskimi biurami
1972-1978 Polskie Biuro Podróży Orbis
 Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za:
 - turystykę wyjazdową i przyjazdową
 - sprzedaż i marketing
1966-1972  Studenckie Biuro Podróży Almatur
  Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za turystykę przyjazdową i wyjazdową

Inna działalność biznesowa:

1991-2003 członek Rady Nadzorczej Polcard SA
1993-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej PBP Orbis sp. z o.o.- Orbis Travel
2003-2008 członek Rady Nadzorczej Hekon SA
2005-2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
2006-2008 członek Zarządu Orbis Kontrakty Sp. z o.o.
2009-2010 członek Rady Nadzorczej Naftobudowa SA
2010-        członek Rady Nadzorczej Pekaes SA
2010-        członek Rady Nadzorczej Sfinks SA
2011-        członek Rady Nadzorczej Protektor SA

Działalność Zagraniczna:

1968-1972 członek Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży)
1989-1997 Wiceprezydent UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży) - Monaco
1991-1995 członek Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka Konferencja Turystyczna)
1991-1994 przedstawiciel PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA (Bruksela)
1997-2002 przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC (Bruksela)

Inna działalność:

1989-1997 V-Przewodniczący PIT (Polska Izba Turystyki)
2003-2006 Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej
2003-2007 członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli
2001-2005 wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie
2005- Wiceprezes  ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej
1997 członek reprezentacji „Wilanów B – W. Kortylewicz i  s-ka,
 spółka jawna w likwidacji

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Gerula za wyjątkiem wyżej wskazanych:

• nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponad to p. Krzysztof Gerula oświadczył, że spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna wymagane od członka Rady Nadzorczej w myśl zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.